Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu wspólnie z opolską Krajową Administracją Skarbową, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa istniała od marca 2017 roku do końca 2018 roku, a jej działanie polegało na fikcyjnym obrocie usługami i różnego rodzaju towarami, a także wystawianiem oraz posługiwaniem się fałszywymi fakturami VAT.
- Na podstawie tak sporządzonej dokumentacji księgowej członkowie grupy generowali koszty uzyskania przychodu, co pozwalało im płacić niższe podatki lub występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty VAT-u - informuje nadkomisarz Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
Śledczy ustalili również, że w wyniku posłużenia się przez podejrzanych około 4,4 tys. fałszywych faktur VAT, Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 12 mln złotych.
- Zaś łączna wartość wytworzonych faktur to ponad 50 mln złotych - dodaje nadkomisarz Jurkiewicz.
Według prowadzących sprawę podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które reprezentowały lub faktycznie zarządzały ustalonymi spółkami, uczynili sobie z popełniania przestępstw, stałe źródło dochodu.
Funkcjonariusze opolskiego CBŚP i KAS zatrzymali w tej sprawie 10 osób oraz wykonali kilkadziesiąt przeszukań, w tym domów podejrzanych, siedzib spółek oraz biur rachunkowych. Zabezpieczyli tam dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, które będą teraz szczegółowo analizowane.
Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymani pełnili m.in. funkcje prezesów zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz byli właścicielami firm.
- Prokurator przedstawił 5 osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pozostałe zarzuty dotyczą prania pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych, a także tzw. „zbrodni fakturowej”, polegającej na wystawieniu i używaniu faktur poświadczających nieprawdę na kwotę większą niż pięciokrotność mienia wielkiej wartości, za co grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności - kończy Iwona Jurkiewicz.
Wobec sześciu podejrzanych sądu zastosował tymczasowe areszty.
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
